董事會組成

本公司於 112 年 5 月 24 日全面改選董事會，任期 112 年 5 月 24 日至 115 年 5 月 23 日，由 10 位董事組成。

董事會多元化

依據本公司「公司治理實務守則」第20條第3及4項，董事會成員組成應考量多元化，除兼任公司經理人之董事不宜逾董事席次三分之一外，就本身運作、營運型態及發展需求以擬訂適當之多元化方針，宜包括但不限於以下二大面向之標準：
一、基本條件與價值：性別、年齡、國籍及文化等。
二、專業知識與技能：專業背景（如法律、會計、產業、財務、行銷或科技）、專業技能及產業經歷等。

董事會成員應普遍具備執行職務所必須之知識、技能及素養。為達到公司治理之理想目標，董事會整體應具備之能力如下：
一、營運判斷能力。
二、會計及財務分析能力。
三、經營管理能力。
四、危機處理能力。
五、產業知識。
六、國際市場觀。
七、領導能力。
八、決策能力。

本公司注重董事會成員組成之性別平等，已達成以至少包含一位女性董事之目標。

董事會成員之接班規劃

一、本公司「公司章程」明定董事之選舉全面採候選人提名制度，並於「公司治理實務守則」及 「董事選舉辦法」明定董事會成員組成應考量多元化，並就公司本身運作、營運型態及發展需求擬訂多元化方針，包括但不限於基本條件與價值、專業知識技能等兩大面向之標準。

二、本公司以下列標準進行董事繼任計畫：

1. 與本公司核心價值相符具備有助於公司經營管理的專業知識與技能。
2. 具有與本公司所營業務相關的產業經驗。
3. 預期該成員之加入，能為公司持續提供一個有效、協同、多元性且符合公司需求的董事會。 並設定至少 1 席女性董事，及整體董事會專長面向需包含營運判斷能力、會計及財務分析能力、經營管理能力、危機處理能力、產業知識、國際市場觀、領導能力、決策能力。

三、本公司同時明定「董事會績效評估辦法」，藉由績效評估之衡量項目，包括公司目標與任務之掌控、職責認知、營運之參與、內部關係經營與溝通、專業職能與進修、內部控制及具體意見表述等，以確認董事會運作有效，與評定董事績效表現，以作為日後遴選董事之參考。

重要管理階層之接班規劃

本公司重要管理階層(含總經理)接班規劃，除於適當時機盤點接班人選，並結合公司與部門任務目標辦理相關培訓，輔助其有效提升接班能力並縮短接班時間。
 

董事會績效評估

為落實公司治理並提升本公司董事會功能，建立績效目標以加強董事會運作效率，本公司已於109年11月4日訂定「董事會績效評估辦法」，並經董事會決議通過。於 113 年 11 月 6 日董事會通過修訂「董事會績效評估自評問卷」納入ESG 指標，藉以評估董事會對永續發展之督導情形。

本公司分為董事會績效評估、董事成員績效評估及功能性委員會(審計委員會及薪資報酬委員會)績效評估，評估面向如下：
董事會績效評估：包括五大面向，對公司營運之參與程度、提升董事會決策品質、董事會組成與結構、董事之選任及持續進修及內部控制，共計43項評估指標。
董事成員績效評估：包括六大面向，公司目標與任務之掌握、董事職責認知、對公司營運之參與程度、內部關係經營與溝通、董事之專業及持續進修、內部控制，共計23項評估指標。
功能性委員會(審計委員會及薪資報酬委員會)績效評估：包括五大面向，對公司營運之參與程度、功能性委員會職責認知、提升功能性委員會決策品質、功能性委員會組成及成員選任、內部控制，共計 23 項評估指標。
評估結果各分為三個等級：優等、標準及待加強。

本公司董事會每年應依據董事會績效評估辦法第六條及第七條之評估程序及評估指標執行內部董事會績效評估，評估結果應於次一年度第一季結束前完成。

本公司已於 113 年 2 月 27 日董事會報告績效評估結果。112 年度董事會、董事成員及功能性委員會(審計委員會及薪資報酬委員會)之績效評估，評估結果均為『優等』。

內部稽核組織運作

一、本公司設置隸屬於董事會之內部稽核單位，專職於內部稽核之工作。
二、本公司於「公司治理實務守則」規定，稽核人員之任免、考評、薪資應提報董事會或由稽核主管簽報董事長核定。