董事会组成

本公司于 2023 年 5 月 24 日全面改选董事会，任期 2023 年 5 月 24 日至 2026 年 5 月 23 日，由 10 位董事组成。

董事会多元化

依据本公司「公司治理实务守则」第20条第3及4项，董事会成员组成应考虑多元化，除兼任公司经理人之董事不宜逾董事席次三分之一外，就本身运作、营运型态及发展需求以拟订适当之多元化方针，宜包括但不限于以下二大面向之标准：
一、基本条件与价值：性别、年龄、国籍及文化等。
二、专业知识与技能：专业背景（如法律、会计、产业、财务、营销或科技）、专业技能及产业经历等。

董事会成员应普遍具备执行职务所必须之知识、技能及素养。为达到公司治理之理想目标，董事会整体应具备之能力如下：
一、营运判断能力。
二、会计及财务分析能力。
三、经营管理能力。
四、危机处理能力。
五、产业知识。
六、国际市场观。
七、领导能力。
八、决策能力。

本公司注重董事会成员组成之性别平等，已达成以至少包含一位女性董事之目标。

董事会成员之接班规划

一、本公司「公司章程」明定董事之选举全面采候选人提名制度，并于「公司治理实务守则」及 「董事选举办法」明定董事会成员组成应考虑多元化，并就公司本身运作、营运型态及发展需求拟订多元化方针，包括但不限于基本条件与价值、专业知识技能等两大面向之标准。

二、本公司以下列标准进行董事继任计划：

1. 与本公司核心价值相符具备有助于公司经营管理的专业知识与技能。
2. 具有与本公司所营业务相关的产业经验。
3. 预期该成员之加入，能为公司持续提供一个有效、协同、多元性且符合公司需求的董事会。 并设定至少 1 席女性董事，及整体董事会专长面向需包含营运判断能力、会计及财务分析能力、经营管理能力、危机处理能力、产业知识、国际市场观、领导能力、决策能力。

三、本公司同时明定「董事会绩效评估办法」，藉由绩效评估之衡量项目，包括公司目标与任务之掌控、职责认知、营运之参与、内部关系经营与沟通、专业职能与进修、内部控制及具体意见表述等，以确认董事会运作有效，与评定董事绩效表现，以作为日后遴选董事之参考。

重要管理阶层之接班规划

本公司重要管理阶层(含总经理)接班规划，除于适当时机盘点接班人选，并结合公司与部门任务目标办理相关培训，辅助其有效提升接班能力并缩短接班时间。
 

董事会绩效评估

为落实公司治理并提升本公司董事会功能，建立绩效目标以加强董事会运作效率，本公司已于 2020 年 11 月 4 日订定「董事会绩效评估办法」，并经董事会决议通过。于 2024年11月6日董事会通过修订「董事会绩效评估自评问卷」纳入ESG 指标，藉以评估董事会对永续发展之督导情形。

本公司分为董事会绩效评估、董事成员绩效评估及功能性委员会(审计委员会及薪资报酬委员会)绩效评估，评估面向如下：
董事会绩效评估：包括五大面向，对公司营运之参与程度、提升董事会决策质量、董事会组成与结构、董事之选任及持续进修及内部控制，共计43项评估指标。
董事成员绩效评估：包括六大面向，公司目标与任务之掌握、董事职责认知、对公司营运之参与程度、内部关系经营与沟通、董事之专业及持续进修、内部控制，共计23项评估指标。
功能性委员会(审计委员会及薪资报酬委员会)绩效评估：包括五大面向，对公司营运之参与程度、功能性委员会职责认知、提升功能性委员会决策质量、功能性委员会组成及成员选任、内部控制，共计 23 项评估指标。
评估结果各分为三个等级：优等、标准及待加强。

本公司董事会每年应依据董事会绩效评估办法第六条及第七条之评估程序及评估指针执行内部董事会绩效评估，评估结果应于次一年度第一季结束前完成。

本公司已于 2025 年 2 月 26 日董事会报告绩效评估结果。2024 年度董事会、董事成员及功能性委员会(审计委员会及薪资报酬委员会)之绩效评估，评估结果均为『优等』。

内部稽核组织运作

一、本公司设置隶属于董事会之内部稽核单位，专职于内部稽核之工作。
二、本公司于「公司治理实务守则」规定，稽核人员之任免、考评、薪资应提报董事会或由稽核主管签报董事长核定。