委员会成员

审计委员会

第3届审计委员会成员，任期2023.05.24 – 2026.05.23
本公司审计委员会由全体独立董事组成，旨在协助董事会履行其监督公司在执行有关会计、稽核、财务报导流程及财务控制上的质量和诚信度。
其职责主要包括：
一、依证交法第十四条之一规定订定或修正内部控制制度。
二、内部控制制度有效性之考核。
三、依证交法第三十六条之一规定订定或修正取得或处分资产、从事衍生性商品交易、资金贷与他人、为他人背书或提供保证之重大财务业务行为之处理程序。
四、涉及董事自身利害关系之事项。
五、重大之资产或衍生性商品交易。
六、重大之资金贷与、背书或提供保证。
七、募集、发行或私募具有股权性质之有价证券。
八、签证会计师之委任、解任或报酬。
九、 财务、会计或内部稽核主管之任免。
十、 年度财务报告及半年度财务报告，但半年度财务报告依法令规定无须经会计师查核签证者，不在此限。
十一、 营业报告书以及盈余分派或亏损拨补之议案。
十二、 其他公司或主管机关规定之重大事项。

 2025年审计委员会运作情形

独立董事与内部稽核主管及会计师之沟通情形

1. 平时稽核主管及会计师得视需要直接与独立董事联系，沟通情形良好。
2. 会计师每年一次于审计委员会中，针对财务报表查核结果及发现向独立董事报告，并针对重大调整或法令修订影响情形进行沟通。
3. 稽核主管于每季审计委员会中，单独向独立董事呈报稽核报告及其追踪执行情形。每月完成之稽核报告及稽核底稿以电子邮件寄送予各独立董事查阅，并按季作成稽核追踪报告以电子邮件寄送于各独立董事查阅。对于稽核业务执行情形及成效皆已充分沟通。

历次独立董事与会计师沟通情形摘要

历次独立董事与内部稽核主管沟通情形摘要

薪资报酬委员会

第 5 届薪资报酬委员会成员，任期 2023.06.01 – 2026.05.23
本公司薪资报酬委员会由全体独立董事组成，旨在协助董事会评估及执行公司整体薪酬与福利政策，以及董事及经理人之报酬。
其主要职责包括：
一、订定并定期检讨本公司董事及经理人薪资报酬之管理办法。
二、定期检讨董事及经理人绩效评估与薪资报酬之政策、制度、标准与结构。

 2025年薪资报酬委员会运作情形